تسجيل الأفراد ذوي الدخل العالي

تلتزم M2 بالحفاظ على سياسات وإجراءات العناية الواجبة للعملاء الشاملة والقائمة على المخاطر. ولتحقيق هذا الهدف، نطلب تقديم معلومات ووثائق معينة للمراجعة.

لتسهيل العملية، قمنا بجمع قائمة بالوثائق المطلوبة أدناه. يرجى ملاحظة أنه أثناء عملية التقديم، قد يطلب منك تقديم وثائق إضافية اعتمادًا على إجاباتك على أسئلة معينة. قد يتواصل معك محللونا أيضا للحصول على مزيد من التوضيح أو الوثائق بعد مراجعتهم الأولية.

وثائق اثبات مصدر الأموال
يرجى تقديم وثائق اثبات مصدر الأموال الخاصة بك. يمكن إثبات ذلك من خلال عدّة أنواع من المستندات: كشف بنكي، بيان من الوسيط، كشوفات مصدر الأصول المشفرة. يجب أن تتضمن المستندات التاريخ (لا يزيد عن 3 أشهر)، الاسم القانوني الكامل، والاسم الكامل للبنك أو الشركة التي تدير الأموال.

مصدر الثروة
يرجى تقديم وثائق لاثبات مصدر ثروتك الأساسي. يمكن إثبات ذلك من خلال سلسلة من المستندات المتعلقة بمصدر ثروتك الأساسي مثل: إثبات التوظيف، كشف حساب مصرفي يتضمن تحويلات راتبك، مستندات تأسيس عملك بالاضافة إلى كشف حساب المؤسسة المصرفي، بيان الاستثمار، شهادة الصندوق أو وثيقة مماثلة، نسخة من التسوية القانونية.

*لاحظ أنه قد يتم منح استثناءات من الامتثال للفرد ذي الثروة المالية العالية (HNWI) الذي يمكن التحقق من ثروته عبر مصادر عامة مشروعة. تأكيد مقدم.

مستندات إثبات العنوان
يجب أن يكون إثبات العنوان مستندًا رسميًا مثل فاتورة الهاتف، فاتورة المرافق، كشف الحساب المصرفي، قسيمة الراتب، المستند الضريبي، إلخ. يجب أن يكون المستند مصدرًا في غضون 3 أشهر. كخيار آخر، يمكن تقديم بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن الحكومة بدلا من مستند إثبات العنوان.

فيما يلي الصيغ المقبولة لبطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن الحكومة:

- جواز السفر (كل من صفحات الصور والتوقيع)

- بطاقة جواز السفر

- بطاقة الهوية الوطنية

- رخصة القيادة (الجهة الأمامية والخلفية)

‍