AML

ما هو AML؟ 

تشير مكافحة غسل الأموال (AML) إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع توليد الدخل غير المشروع من خلال الأنشطة الإجرامية. I

في مجال العملات الرقمية، تُعد تدابير مكافحة غسل الأموال ضرورية لضمان عدم قيام البورصات والمؤسسات المالية بتسهيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتتطلب هذه اللوائح من الشركات تنفيذ ممارسات مثل تحديد هوية العملاء، ومراقبة المعاملات، وإبلاغ السلطات المختصة بالأنشطة المشبوهة.

 العديد من البورصات لديها سياسات صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي قد تتطلب من المستخدمين الخضوع للتحقق من الهوية قبل التداول. يمكن أن يساعد فهم هذه اللوائح المستخدمين على التنقل في مشهد العملات الرقمية بشكل أكثر فعالية والتأكد من أنهم يتعاملون مع منصات متوافقة.

كيف تستخدم المصطلح؟

قد تقول "نظرًا للوائح مكافحة غسيل الأموال الصارمة، تطلب العديد من البورصات الآن من المستخدمين إكمال عمليات "اعرف عميلك" (KYC) قبل السماح بعمليات السحب."

‍